Украинца достали «с того света» во Франции
Posted by Viktoria on 17th Октябрь 2018
| 406 views

Даже справка о смерти не помогла скрыться от правосудия.

5 октября французская жандармерия при поддержке Европола задержала возле города Дижон проживающего в стране украинца, который подозревается в коррупции в крупных масштабах, сообщила 16 октября пресс-служба Европола.

Подозреваемый, предположительно, стоит за сложной схемой международного мошенничества и отмывания денег. Правоохранители изъяли у него имущество стоимостью более €4,6 млн, в частности замок, винтажный Rolls-Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали. Задержаны также трое сообщников подозреваемого.

«В январе французская жандармерия инициировала расследование предполагаемых подозрительных сделок, связанных с приобретением замка за €3 млн люксембургской компанией, конечным бенефициарным владельцем которой был гражданин Украины, подозреваемый в коррупции в крупных масштабах в своей стране», – говорится в сообщении.

Франция обратились за помощью к Европолу.

«В ходе эффективного сотрудничества с украинскими и люксембургскими властями было выявлено, что подозреваемый разыскивался в своей стране за коррупцию, однако ему удалось уклониться от правосудия, предоставив поддельные свидетельства о смерти. Во время оперативного совещания, проведенного в Европоле между Францией, Люксембургом и Украиной, было установлено, что подозреваемый не только жив, но и наслаждается расточительным образом жизни во Франции», – рассказали в Европоле.

Задержанным оказался Дмитрий Малиновский, отмечают в ведомстве.

На сайте Министерства внутренних дел в разделе лиц, скрывающихся от органов власти, есть человек с таким именем и фамилией. По данным ведомства, он скрывается с августа 2014 года.

Как сообщает УНН со ссылкой на источник в прокуратуре, Украина уже направила запрос в адрес французских коллег о его выдаче.

«На олигарха он не тянет, но мошенник большого масштаба», – сообщили в прокуратуре.

Подозреваемый, предположительно, стоит за сложной схемой международного мошенничества и отмывания денег. Правоохранители изъяли у него имущество стоимостью более €4,6 млн, в частности замок, винтажный Rolls-Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали. Задержаны также трое сообщников подозреваемого.